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Az általános szabályok közé tartozik az ügyfélazonosítás (KYC – Know Your Customer), a tranzakciók folyamatos monitorozása, valamint a gyanús tevékenységek jelentése a hatóságok felé. Ezek a lépések segítenek kiszűrni a pénzmosásra irányuló kísérleteket, és biztosítják, hogy a kaszinó játékok tisztességes és átlátható környezetben zajlanak. A technológiai fejlődés, például az automatizált elemző rendszerek alkalmazása, tovább erősíti a pénzmosás elleni védelmet.

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